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热议:又见多张数百万元罚单!这次均为非银支付机构

2022-06-23 05:37:01 来源 : 中国银行保险报

原标题:又见多张数百万元罚单!这次是……

近日,中国人民银行银川中心支行、中国人民银行营业管理部发布多张百万级罚单,处罚对象均为非银支付机构。


(资料图)

6月17日,人民银行银川中心支行行政处罚信息显示,易生支付有限公司银川分公司违反特约商户实名制管理规定和收单交易资金结算管理规定,被处以402.5万元罚款,时任该公司负责人的梁崇之被处以罚款1.5万元。

官方资料显示,易生支付有限公司于2008年12月30日在天津注册成立,注册资本10亿元,是全国首批获得支付业务许可证的非金融服务机构。

6月14日,人民银行营业管理部行政处罚信息显示,易智付科技(北京)有限公司(以下简称“首信易支付”)、汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(以下简称“汇元银通”)两家支付机构分别被罚200万元和274.49万元。

其中,首信易支付因存在提供虚假材料、隐瞒公司有关事项的违法违规行为,被人民银行警告并处罚款200万元,时任法定代表人方斌、时任总经理梅岭分别被警告并各处罚款10万元。

公开资料显示,首信易支付于2011年12月获得人民银行颁发的支付业务许可证,业务类型为全国范围的互联网支付、移动电话支付。不过,首信易支付的支付业务许可证已于2021年12月21日到期,目前牌照续展申请处于“中止”状态。

去年12月,根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条的规定,人民银行对首信易支付的支付业务许可证做出中止续展申请的决定。

汇元银通因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易,被处以罚款274.49万元,时任该公司董事长、总经理吴妍冰被处以罚款12.96万元。

汇元银通成立于2008年7月,2012年获得人民银行支付业务许可证,经营范围包括互联网支付(有效期至2022年6月26日)、全国范围内的预付卡发行与受理、互联网文化活动等。根据官网介绍,该公司由新三板上市公司北京汇元网科技股份有限公司全资持股。

据《中国银行保险报》记者不完全统计,今年以来,人民银行已对超过26家支付机构及相关责任人开出罚单,合计被罚金额已逾1亿元,其中反洗钱相关违规行为成为处罚重灾区。

关键词: 数百万元

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