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银盛支付被罚2245万元!年初青岛分公司被限期整改并处罚款!

2022-04-01 18:23:10 来源 : 大众报业·半岛新闻

近日,央行深圳市中心支行披露的行政处罚信息公示表,因存在未按规定履行客户身份识别义务等4项违规行为,银盛支付被罚款2245万元。而这是截至目前年内第三方支付领域的最大罚单。

行政处罚信息公示表显示,银盛支付的违法行为有4项,分别是:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。同时,时任银盛支付董事长陈敏,对上述4项违法违规行为负有直接责任,遭央行罚款44.9万元。

这已是银盛支付年内第二次领到罚单。此前,中国人民银行青岛市中心支行2022年1月7日公布的行政处罚决定书(青银罚字〔2021〕14号)显示,银盛支付服务有限公司青岛分公司因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号被人民银行青岛市中心支行依法责令限期整改,并处罚款9万元。处罚日期为2021年12月31日。

值得一提的是,近年来,银盛支付一直是央行支付罚单榜上的“常客”。据不完全统计,自2017年以来,银盛支付连年被罚,共领20张罚单,合计罚没金额接近5800万元。仅在2020年,银盛支付便6次遭到处罚。

公司官网资料显示,银盛支付服务股份有限公司是银盛科技服务集团旗下子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年,是经中国人民银行批准、从事支付业务的国家高新技术企业,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年成功续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。银盛支付业务遍及全国,服务商户逾400万,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。银盛科技服务集团成立于2002年,旗下拥有“银盛通信、银盛支付、银盛金服、银盛通、e票通、海盟国旅、欢乐闪购”等品牌。

爱企查显示,银盛支付服务股份有限公司青岛分公司成立于2013年8月30日,注册地位于山东省青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦2401,法定代表人为王凯。经营范围包括电子支付系统、智能卡、电子产品的技术开发(不含限制项目),商务咨询(不含商业秘密和中介)、市场营销策划与推广、经济信息咨询(不含金融、证券、期货)、技术及商品信息咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关键词: 2245

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