因未按规定履行客户身份识别义务等六项违规，厦门国际银行被罚292万

近期，央行官网披露了一张针对厦门国际银行开出的罚单，该行因：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；3.未准确、完整、及时报送个人信用信息；4.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；5.个人银行结算账户未按规定备案；6.个体工商户经营性贷款统计错误等六项违规，被中国人民银行福州中心支行给予警告，并处292万元罚款的处罚。

同时，黄大庆（时任厦门国际银行股份有限公司副行长兼中国境内总经理）、缪少华（时任厦门国际银行股份有限公司营销副总监）、茅有枥(时任厦门国际银行股份有限公司反洗钱工作委员会副主席）、严绍辉(时任厦门国际银行股份有限公司零售金融部副总经理)等相关负责人分别被处以4万元、2.5万元、4万元、2.5万的罚款。

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